Handelsbaserad penningtvätt – vad är det och hur kan det motverkas?
Det blir allt mer vanligt att brottslingar använder sig av internationella handelstransaktioner för att tvätta pengar och flytta värden. Denna form av penningtvätt kan lätt förbises och är ofta svår att upptäcka – men kan motverkas med rätt medvetenhet och verktyg. Fredrik Styrlander beskriver vanliga metoder som penningtvättare använder sig av, vilka varningssignaler man bör vara uppmärksam på och vad som krävs för att bekämpa det som också kallas Trade Based Money Laundering, TBML.
Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?
När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.
2990kr
ex. moms
Conny Larsson