Penningtvätt och terrorfinansiering – reviderade EBA-riktlinjer
Vad innebär Europeiska bankmyndighetens reviderade riktlinjer om riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism för svenska banker och andra finansiella företag? Andreas Löfholm redogör för några av de mer väsentliga ändringarna i riktlinjernas allmänna del – bland annat avseende ytterligare riskfaktorer, krav på den allmänna riskbedömningen, bedömningen av kundens riskprofil och företagens kundkännedomsåtgärder.
Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?
När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.
2990kr
ex. moms
Conny Larsson