Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

  • Rättsfall

Bank får anmärkning och miljonavgift för betydande brister i rutiner mot penningtvätt och terrorism

En medlemsbank får en anmärkning samt åläggs betala 1,6 miljoner kronor i sanktionsavgift för att inte ha uppfyllt kraven i penningtvättslagen. I fråga om bankens kundkännedom hade banken bland annat underlåtit att granska en relativt stor del av akterna avseende både de fysis...

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Övrig affärsjuridik, Tillstånd och tillsyn

Denna nyhet är en del av tjänsten Lexnova Nyheter

Vill du ta del av mer av vårt premiuminnehåll med över 100 000 artiklar?

Skapa ett abonnemang
för 1 399 kr/mån

Kom igång
Läs mer

Relaterade

Visa alla