Lexnova Webbinarier live

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

03 dec

Compliance

Motverkande av penningtvätt i praktiken

Webbinarier live

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

03 dec

Compliance

Motverkande av penningtvätt i praktiken

Lär dig göra en företagsanpassad riskbedömning och undvik att utsättas för penningtvätt i verksamheten. Brister i hanteringen av penningtvättsärenden kan leda till ökade ryktesrisker och risk för sanktioner, men även att penningtvätt inte förhindras.

Helene Holm

Advokat och grundare av advokatbyrån Swahn & Holm mer

Med utgångspunkt i lag (2017:630) om åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism går Helene Holm, delägare och Advokat på Next Advokater, igenom hur du kan verka för riskanpassade rutiner inom verksamheten så som riktlinjer, kundkännedom, uppföljning och monitorering. Säkerställ att du kan omsätta lagtext till praktiska arbetsmoment.

Ur innehållet:

Riskbedömning av verksamhetens risker för penningtvätt
Riskanpassade interna rutiner
Kundkännedom
Uppföljning och
Monitorering

Vill du delta på detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till den kommande live-sändningen där du kan skicka in frågor till föreläsaren samt ladda ner eventuella dokument i förväg. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura.