Kommande ändringar för registrering av finansiell verksamhet
I januari 2024 ändras flera bestämmelser i lagen om valutaväxling och annan f...
I januari 2024 ändras flera bestämmelser i lagen om valutaväxling och annan f...
Verksamhetsutövare är ofta pålästa när det gäller beslut och sanktioner från ...
På konsumentkreditområdet finns två huvudsakliga lagar – konsumentkreditlagen...
EU-parlamentet godkände i november 2022 den nya förordningen för digital oper...
Allt fler arbetsgivare tar fram etiska policyer, dels inspirerat från amerikanska bolags codes of conducts, men även med hänsyn till håll...
Många svenska institut är verksamma i Finland och måste därför tillämpa finsk...
Olika typer av finansiella institut har olika krav på sig vad gäller identifi...
De lämplighets- och kunskapskrav som ställs på styrelseledamöter i finansiell...
Reglerna för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism ändras relativt ofta. Se till att du är uppdaterad på vad som gäll...
Brister i hanteringen av penningtvätt kan leda till ökade ryktesrisker och risk för sanktioner, men även risk för att penningtvätt inte f...
En funktion för regelefterlevnad har blivit allt vanligare i flera typer av organisationer och de regulatoriska ramverken växer i omfattn...
Lär dig göra en företagsanpassad riskbedömning och undvik att utsättas för penningtvätt i verksamheten. Brister i hanteringen av penningt...