Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Vad kan vi lära oss från penningtvättssanktioner?

Verksamhetsutövare är ofta pålästa när det gäller beslut och sanktioner från den egna tillsynsmyndigheten. I arbetet med motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism kan dock frågeställningar även från andra branscher vara av betydelse. Därför är det en fördel att ha koll på praxis också från övriga myndigheter, gällande tillsyn över helt andra typer av bolag. Helene Holm går igenom den senaste tidens beslut gällande penningtvätt och finansiering av terrorism från bland annat Finansinspektionen, Revisorsinspektionen och länsstyrelserna.

Helene Holm
Advokat och grundare av advokatbyrån Swahn & Holm

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom compliance

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.