Virtuella tillgångar – redan otillräcklig penningtvättsreglering?
Genom implementeringen av 5AMLD tidigare i år utvidgades den krets av verksam...
Genom implementeringen av 5AMLD tidigare i år utvidgades den krets av verksam...
Personuppgiftsbehandling vid penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fortsatt osäkert område. Andreas Löfholm identifierar de k...
Ett förslag om ändring av penningtvättslagen medför utvidgad tillsyn och hårdare sanktioner mot advokatväsendet. Andreas Löfholm reder ut...
Det riskbaserade förhållningssättet medför osäkerhet kring hur penningtvättsrisker ska värderas och vilka åtgärder som krävs. Löfholm ana...