Näringspenningtvätt – risker och ansvar
Att den legala ekonomin utnyttjas för att tvätta pengar med brottsligt urspru...
Helene Holm
Advokat och grundare av advokatbyrån Swahn & Holm
Advokat och grundare av advokatbyrån Swahn & Holm med lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Expertkommentarer
Helene Holm
Kommande ändringar för registrering av finansiell verksamhet
I januari 2024 ändras flera bestämmelser i lagen om valutaväxling och annan f...
Vad kan vi lära oss från penningtvättssanktioner?
Verksamhetsutövare är ofta pålästa när det gäller beslut och sanktioner från ...
Konsumentkrediter – aktuella beslut och regelverk
På konsumentkreditområdet finns två huvudsakliga lagar – konsumentkreditlagen...
Digital operativ motståndskraft för finanssektorn – de nya kraven
EU-parlamentet godkände i november 2022 den nya förordningen för digital oper...
Lärdomar från finska Finansinspektionens tillsynsbeslut
Många svenska institut är verksamma i Finland och måste därför tillämpa finsk...
Webbinarier
- Webbinarium on-demand
Policyarbete vid krocken mellan rättigheterna
Allt fler arbetsgivare tar fram etiska policyer, dels inspirerat från amerikanska bolags codes of conducts, men även med hänsyn till håll...
- Webbinarium on-demand
Kommande penningtvättsreglering
Reglerna för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism ändras relativt ofta. Se till att du är uppdaterad på vad som gäll...
- Webbinarium on-demand
Penningtvätt – senaste praxis
Brister i hanteringen av penningtvätt kan leda till ökade ryktesrisker och risk för sanktioner, men även risk för att penningtvätt inte f...
- Webbinarium on-demand
Compliancearbete i praktiken – kritiska moment
En funktion för regelefterlevnad har blivit allt vanligare i flera typer av organisationer och de regulatoriska ramverken växer i omfattn...
- Webbinarium on-demand
Motverkande av penningtvätt i praktiken
Lär dig göra en företagsanpassad riskbedömning och undvik att utsättas för penningtvätt i verksamheten. Brister i hanteringen av penningt...