Kundkännedom

Finansinspektionens beslut den 22 februari 2022, dnr 20-21809

BESLUTClearOn AB genom styrelsens ordförande 107 82 StockholmFI dnr 20 - 21809Finansinspektionen Box 7821 SE - 103 97 Stockholm [Brunnsga...

Finansinspektionens beslut den 22 februari 2022, dnr 20-20967

BESLUTTrustly Group AB genom styrelsens ordförande Rådmansgatan 40 113 57 Stockholm FI dnr 20-20967Delgivning nr 1Varning och sanktionsav...

Finansinspektionens beslut den 15 oktober 2025, dnr 24-13374

BeslutZimpler AB genom styrelsens ordförande Wallingatan 2 111 60 Stockholm FI dnr 24-13374Anmärkning och sanktionsavgiftFinansinspektion...

Finansinspektionens beslut den 19 juni 2024, dnr 22-11506

BeslutLoomis Sverige AB genom styrelsens ordförande Box 7091 192 78 Sollentuna FI dnr 22-11506Anmärkning och sanktionsavgiftFinansinspekt...

Finansinspektionens beslut den 17 juni 2026, dnr 23-13251

BeslutIkano Bank AB Box 31066 200 49 MalmöAnmärkning och sanktionsavgiftFinansinspektionens beslut (att meddelas den 17 juni 2026 kl. 8.0...

Finansinspektionens beslut den 24 maj 2023, dnr 22-23

24 maj 2023BeslutMy Change Scandinavia ABAtt: StyrelsenFI Dnr 22 -23Delgivning nr 1Skickas endast med e -p -post till: mychangeab@outlook...

Finansinspektionens beslut den 18 juni 2025, dnr 22-12755

SammanfattningIntergiro Intl AB är ett institut för elektroniska pengar med tillstånd att ge ut elektroniska pengar enligt 2 kap. 1 § lag...

Finansinspektionens beslut den 17 december 2025, dnr 23-13249

BeslutSvea Bank AB genom styrelsens ordförande Evenemangsgatan 31 169 56 Solna Sverige FI dnr 23 -13249Anmärkning och sanktionsavgiftFina...

Finansinspektionens beslut den 18 juni 2020, dnr 19-2342

BESLUTJAK Medlemsbank genom styrelsens ordförande Box 216 541 25 SkövdeAnmärkning och sanktionsavgiftFinansinspektionens beslut (att medd...

FFFS 2009:1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismUtgivare: Finansinspektionen,...

FFFS 2005:5

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fallBeställningsad...

FFFS 2015:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering a...

Finansinspektionens beslut den 21 juni 2023, dnr FI dnr 21-27089

Inledning2023-06-20BeslutGoobit AB genom styrelsens ordförande 106 53 StockholmBeslut om sanktionsavgiftFinansinspektionens beslut (att m...

Finansinspektionens beslut den 24 mars 2015, dnr 14-13271

BESLUTGoobit AB C/o Ander Läckövägen 7 121 50 JOHANNESHOVFöreläggande att göra rättelseFinansinspektionens beslutFinansinspektionen förel...

Finansinspektionens beslut den 27 mars 2015, dnr 14-13275

InledningFinansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 [email protected] ...

Finansinspektionens beslut den 11 december 2024, dnr FI dnr 22-11505

BeslutKlarna Bank AB genom styrelsens ordförande Sveavägen 46 111 34 Stockholm FI dnr 22 -11505Anmärkning och sanktionsavgiftFinansinspek...

Finansinspektionens beslut den 15 oktober 2025, dnr 24-13374

BeslutZimpler AB genom styrelsens ordförande Wallingatan 2 111 60 Stockholm FI dnr 24-13374Anmärkning och sanktionsavgiftFinansinspektion...

Finansinspektionens beslut den 19 juni 2024, dnr 22-11506

BeslutLoomis Sverige AB genom styrelsens ordförande Box 7091 192 78 Sollentuna FI dnr 22-11506Anmärkning och sanktionsavgiftFinansinspekt...

Finansinspektionens beslut den 18 juni 2025, dnr 22-12755

Avsnitt 1SammanfattningIntergiro Intl AB är ett institut för elektroniska pengar med tillstånd att ge ut elektroniska pengar enligt 2 kap...

Finansinspektionens beslut den 17 juni 2026, dnr 23-13251

BeslutIkano Bank AB Box 31066 200 49 MalmöAnmärkning och sanktionsavgiftFinansinspektionens beslut (att meddelas den 17 juni 2026 kl. 8.0...

Finansinspektionens beslut den 18 juni 2020, dnr 19-2342

BESLUTJAK Medlemsbank genom styrelsens ordförande Box 216 541 25 SkövdeAnmärkning och sanktionsavgiftFinansinspektionens beslut (att medd...

Finansinspektionens beslut den 13 november 2024, dnr 22-31021

BeslutAmal Express Ekonomisk förening, 769608-9247 genom styrelsens ordförande Box 76 424 22 AngeredBeslut om sanktionsavgiftFinansinspek...

Finansinspektionens beslut den 24 mars 2015, dnr 14-13271

BESLUTGoobit AB C/o Ander Läckövägen 7 121 50 JOHANNESHOVFöreläggande att göra rättelseFinansinspektionens beslutFinansinspektionen förel...

FFFS 2009:1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismUtgivare: Finansinspektionen,...

FFFS 2015:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering a...

FFFS 2019:28

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismUtgiv...

FFFS 2005:5

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fallBeställningsad...

FFFS 2015:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering a...

Finansinspektionens beslut den 22 februari 2022, dnr 20-21809

BESLUTClearOn AB genom styrelsens ordförande 107 82 StockholmFI dnr 20 - 21809Finansinspektionen Box 7821 SE - 103 97 Stockholm [Brunnsga...

Finansinspektionens beslut den 22 februari 2022, dnr 20-20967

BESLUTTrustly Group AB genom styrelsens ordförande Rådmansgatan 40 113 57 Stockholm FI dnr 20-20967Delgivning nr 1Varning och sanktionsav...

Finansinspektionens beslut den 11 december 2024, dnr 22-11505

BeslutKlarna Bank AB genom styrelsens ordförande Sveavägen 46 111 34 Stockholm FI dnr 22 -11505Anmärkning och sanktionsavgiftFinansinspek...

Finansinspektionens beslut den 28 maj 2026, dnr 23-13250

BeslutNorion Bank AB genom styrelsens ordförande Lilla Bommens Torg 11 411 04 Göteborg FI dnr 23 – 13250Anmärkning och sanktionsavgiftFin...

Skatteverkets ställningstagande 2026-09-11

InledningRapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska genomföra en kundkännedomsprocess avseende rapporteringspliktiga säljare dels gen...

Stockholms tingsrätts dom den 3 juni 2025 i mål T 17917-23

Avsnitt 1Den 32-årige mannen blev kund hos Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 2011. Under sin tid som kund hade han som mest ett tr...

Skatteverkets vägledning, Vem ska lämna kontrolluppgifter och när ska de lämnas?

InledningDen som uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör i Sverige ska som huvudregel lämna kontrol...

Skatteverkets ställningstagande 2023-05-24

InledningDen som uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör i Sverige ska som huvudregel lämna kontrol...

Ansökan om undantag från rapporteringsskyldighet

InledningEn plattformsoperatör som anser sig vara en undantagen plattformsoperatör under en viss rapporteringspliktig period kan ansöka o...

Skatteverkets ställningstagande 2022-12-20

InledningOm en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte uppfyller skyldigheterna att lämna kontrolluppgift, att genomföra åtgärder fö...

Skatteverkets vägledning Vem ska lämna kontrolluppgifter och när ska de lämnas?

InledningDen som uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör i Sverige ska som huvudregel lämna kontrol...