Penningtvättslagen

Finansinspektionens beslut den 24 maj 2023, dnr 22-23

24 maj 2023BeslutMy Change Scandinavia ABAtt: StyrelsenFI Dnr 22 -23Delgivning nr 1Skickas endast med e -p -post till: mychangeab@outlook...

Finansinspektionens beslut den 11 december 2024, dnr 22-11505

BeslutKlarna Bank AB genom styrelsens ordförande Sveavägen 46 111 34 Stockholm FI dnr 22 -11505Anmärkning och sanktionsavgiftFinansinspek...

Stockholms tingsrätts dom den 3 juni 2025 i mål T 17917-23

Avsnitt 1Den 32-årige mannen blev kund hos Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 2011. Under sin tid som kund hade han som mest ett tr...

Stockholms tingsrätts dom den 7 november 2022 i mål T 15184-20

Avsnitt 1SammanfattningOdenssnus AB och GN Tobacco Sweden AB är helägda dotterbolag till Giviton Holding AB. En man är och har alltsedan ...

Stockholms tingsrätts dom den 7 november 2022 i mål T 15184-20

SammanfattningOdenssnus AB och GN Tobacco Sweden AB är helägda dotterbolag till Giviton Holding AB. En man är och har alltsedan starten v...