För att motverka penningtvätt krävs förståelse för administrativa och straffrättsliga regelverk samt dessas samverkan. Det är inte bara inom kriminella nätverk som sådana brott ökar – det krävs mycket lite för att begå näringspenningtvätt med likgiltighetsuppsåt, och drabbas av straffrättsliga och ekonomiska konsekvenser. I denna kurs från BG Institute delar Marie Wallin med sig av praktiska kunskaper om att upptäcka, förhindra och bekämpa penningtvätt. Nedan följer en AI-genererad sammanfattning av kursen.
1. Introduktion
Penningtvätt utgör ett allvarligt samhällsproblem då det snedvrider konkurrensen och hindrar seriösa aktörer från att verka på den legala marknaden. Penningtvättsrisker i praktiken betonar vikten av att kombinera teoretisk kunskap med praktisk tillämpning för att kunna identifiera, förebygga och bekämpa finansiell brottslighet.
Kursen belyser dynamiken mellan Lag (
