Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

Compliance
dec 2020

Motverkande av penningtvätt i praktiken

Lär dig göra en företagsanpassad riskbedömning och undvik att utsättas för penningtvätt i verksamheten. Brister i hanteringen av penningtvättsärenden kan leda till ökade ryktesrisker och risk för sanktioner, men även att penningtvätt inte förhindras.

Helene Holm

Advokat och grundare av advokatbyrån Swahn & Holm

Med utgångspunkt i lag (2017:630) om åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism går Helene Holm, delägare och Advokat på Next Advokater, igenom hur du kan verka för riskanpassade rutiner inom verksamheten så som riktlinjer, kundkännedom, uppföljning och monitorering. Säkerställ att du kan omsätta lagtext till praktiska arbetsmoment.

Ur innehållet:

Riskbedömning av verksamhetens risker för penningtvätt
Riskanpassade interna rutiner
Kundkännedom
Uppföljning och
Monitorering

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.