1. Introduktion
AML-landskapet har under de senaste decennierna genomgått en snabb och omfattande utveckling, drivet av ökade bedrägerier, terroristrelaterade aktiviteter och skärpta krav från tillsynsmyndigheter. Kursen sätter AML-regelverket i ett historiskt och rättsligt sammanhang – från de första EU-direktiven på 1990-talet till dagens komplexa struktur med både unionsrätt och svensk lagstiftning
Kursen behandlar regelverkets bakgrund, de straffrättsliga bestämmelserna – med särskilt fokus på näringspenningtvätt – samt hur verksamheter kan förebygga oavsi...