Effektiva åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är avgörande för revisorer och redovisningskonsulter. I en tid där länsstyrelsernas tillsynsarbete har intensifierats är det viktigt att förstå och implementera robusta interna rutiner för att motverka brottslighet. I denna heldagskurs från BG Institute ger Björn Wendleby och Marie Wallin insikter i hur man kan skapa effektiva ramverk samt genomföra allmänna riskbedömningar som uppfyller kraven. Nedan följer en AI-genererad sammanfattning av kursen.
Advokat
Jurist och författare
Advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå
1. Introduktion
I ljuset av länsstyrelsernas intensifierade tillsyn inom bokförings- och redovisningsbranschen har det blivit allt mer aktuellt att förstå och implementera effektiva åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kursen Penningtvätt för revisorer och redovisningskonsulter erbjuder en genomgång av de senaste EU-regelverken samt introducerar kommande förändringar, dessutom lyfts de grundläggande principerna för kundkännedom, gransknings- och rapporteringsskyldigheter. Dessa hörnstenar är centrala för att bygga robusta interna ...
