Ett gåvobrev på 300 000 kronor från en 89-åring till en 55-årig kvinnlig bekant innebar inte att också andra överföringar ska ses som gåv...
En bankman som personligen investerade 100 000-tals kronor på ett HVB-hem ska ha tillbaka pengarna av en kompanjon. Både tingsrätten...
Tingsrätten borde inte ha ogillat ett bolags talan genom dom utan stämning, med hänvisning till att käromålet inte hade lagstöd. Det anse...
Fyra anställda i ett bolag ansåg att sanktionsavgifterna de påförts på grund av försenade anmälningar av transaktioner var oproportionerl...
En medlemsbank får en anmärkning samt åläggs betala 1,6 miljoner kronor i sanktionsavgift för att inte ha uppfyllt kraven i penningtvätts...
En man och hans bolag tilldelas sanktionsavgifter på 18 000 kronor respektive 300 000 kronor eftersom transaktionsanmälningar g...
Förvaltningsrätten sänkte sanktionsavgiften som en man ålagts då han underlåtit att anmäla en transaktion till Finansinspektionen, efters...