En 45-årig man förlorar sin Mercedes värd omkring 320 000 kronor genom självständigt förverkande. Hovrätten anser att bilen tillhör manne...
En brittisk man som friades för att ha lurat en 88-årig kvinna att betala för en takrenovering döms av hovrätten för grovt bedrägeri. Att...
Att ett koncernbolag enbart tillhandahåller tjänster inom koncernen och tar betalt för dem med vinstpåslag innebär inte att verksamheten ...
En man som friades från samtliga åtal för penningtvätt döms i hovrätten för 17 fall av penningtvättsbrott. Nästan en miljon kronor från b...
Hovrätten ändrar den friande domen och dömer en 35-årig kvinna för fem bidragsbrott. Arbetsgivaruppgifter och nya lönespecifikationer vis...
Sex personer, varav två advokater, åtalades för grov näringspenningtvätt. Tingsrätten frikände tre av dem, men dömde tre av dem till fler...
BeslutIkano Bank AB Box 31066 200 49 MalmöAnmärkning och sanktionsavgiftFinansinspektionens beslut (att meddelas den 17 juni 2026 kl. 8.0...
Hovrätten slår fast att en man och dennes bolag ska dömas för bokföringsbrott. Till skillnad från tingsrätten sänker hovrätten företagsbo...
En likvidator tillika advokat som lämnade in en årsredovisning med felaktiga uppgifter och dömdes för bokföringsbrott frias av hovrätten....
En 52-årig man frias från både grovt penningtvättsbrott och ringa näringspenningtvätt. Hovrätten anser att förvaring av stora kontantbelo...
En handläggare på Lantmäteriet kan vid lagfartsbeslut anses vara i den skadelidandes ställe enligt bedrägeribestämmelsen, slår hovrätten ...
Finansinspektionen har undersökt Skandinaviska Enskilda Banken AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i de baltiska dott...
Ett bolag hade utfört markarbeten i Kungsbacka på en plats där det fanns skyddade fornlämningar. Eftersom bolaget inte säkerställde att n...
Finansinspektionen har utrett Swedbank AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket samt styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvä...
SammanfattningIntergiro Intl AB är ett institut för elektroniska pengar med tillstånd att ge ut elektroniska pengar enligt 2 kap. 1 § lag...
Finansinspektionen har utrett Svea Bank AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket med avseende på juridiska personer. Undersökningen v...
Denna promemoria belyser regelverket kring revisorers anmälningsskyldighet vid misstanke om brott ur en praktisk synvinkel. Den behandlar...
Denna guide, utgiven av Ekobrottsmyndigheten i samarbete med Srf konsulterna och FAR, vänder sig till redovisningskonsulter för att under...
PM som analyserar Högsta domstolens vägledande uttalande i NJA 2009 s. 3 gällande externa revisorers ansvar för medhjälp till bokföringsb...
Detta dokument från Ekobrottsmyndigheten behandlar aktuella rättsfrågor och vägledning kring utredning och bedömning av bokföringsbrott. ...
Denna promemoria har utarbetats i samarbete mellan Ekobrottsmyndigheten och Utvecklingscentrum Stockholm för att ge åklagare kunskap och ...
Ekobrottsmyndigheten har gått igenom och refererat domstolsavgöranden från februari 2016 till februari 2020 avseende penningtvättsbrottsl...
Denna vägledning från Ekobrottsmyndigheten behandlar beräkning av företagsbots storlek vid ekonomisk brottslighet samt vissa förutsättnin...
En anställd på ett medicinteknikbolag tog med sig viktig företagsinformation när han bytte jobb. Nu frikänns han från åtal om företagsspi...
En bil värd 375 000 kronor ska inte förverkas trots att ägarnas inkomster inte räckte för att finansiera köpet. Hovrätten ändrar tingsrät...
En 51-årig man frias från ett skattebrott eftersom hovrätten anser att åklagaren inte avbrutit preskriptionstiden på rätt sätt. Delgivni...
Än en gång går ett brottsoffer miste om skadestånd på grund av åklagarens gärningsbeskrivning. Hovrätten pekar på att den för penningtvät...
En 22-årig man uppgav sig så pressad av två okända man att han tog ut 10 000 kronor från en bankomat som männen swishat till honom. Hovrä...
Finansinspektionen har undersökt JAK Medlemsbanks efterlevnad av penningtvättsregelverket med inriktning på allmän riskbedömning och kund...
