Den 23-årige mannen åtalades för grovt penningtvättsbrott då han, enligt åtalet, i sin personbil har förvarat dolt och transporterat 24 650 euro i kontanter.
I andra hand åtalades han för näringspenningtvätt, ringa brott, då han, i vart fall, genom ovan hantering av kontanterna medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.
Han åtalades dessutom för ringa narkotikabrott då narkotika hittades i bilen.
Mannen uppgav sammanfattningsvis att pengarna i bilen inte kom från brott utan att det var fråga om lån från släktingar och ersättning för en såld lägenhet. Han har berättat att han skulle använda pengarna för att köpa mobiltelefoner. Han hade gömt pengarna under baksätet eftersom någon hade slagit sönder bilens fönsterruta men han inte kände till narkotikan som också fanns under baksätet.
Malmö tingsrätt konstaterade först att för att mannen ska dömas för penningtvättsbrott krävs att det genom utredningen i målet är ställt utom rimligt tvivel att de pengar som anträffats i bilen härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åklagarens bevisning talar med viss styrka för att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Att 23-åringen – som inte har några större lagliga inkomster – har transporterat en mycket stor summa kontanter i ett dolt utrymme talar i den riktningen, liksom att granskningen av de båda mobiltelefonerna starkt antyder att mannen ägnat sig åt köp och försäljning av narkotika.
Tingsrätten kunde emellertid inte helt bortse från mannens uppgift om att han skulle använda pengarna för att köpa mobiltelefoner i Sverige med förhoppningen att göra en vinst. Han har åberopat skriftlig bevisning som ger ett visst stöd för påståendet om att han lånat pengar av släktingar.
Tingsrätten friade mannen för både penningtvättsbrott och näringspenningtvätt. Däremot dömdes han för ringa narkotikabrott till 50 dagsböter.
Vad gäller åtalet för grovt penningtvättsbrott ansluter sig Hovrätten över Skåne och Blekinge till tingsrättens bedömning att åklagaren inte har styrkt att det rör sig om pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet, och att åtalet avseende grovt penningtvättsbrott redan av denna anledning ska ogillas.
Hovrätten har då att ta ställning till om 23-åringen gjort sig skyldig till näringspenningtvätt, ringa brott, genom att ha medverkat till sådana åtgärder som skäligen kan antas ha skett i penningtvättssyfte enligt 7 § tredje stycket andra meningen lagen om straff för penningtvättsbrott. Bestämmelsen förutsätter inte att det finns ett styrkt förbrott eller att det är styrkt att egendomen härrör från brottslig verksamhet. I stället utgör grunden för straffansvar att gärningspersonen gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande.
Den straffbara gärningen innebär att gärningspersonen ska ha medverkat till en sådan åtgärd som anges i 3 § nämnd lag (se prop. 2013/14:121 s. 115). Enligt förarbetena ska en sådan åtgärd vara av viss kvalitet, såtillvida att den faktiskt eller typiskt sett har betydelse för möjligheterna att dölja egendomens ursprung eller att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Det ställs vidare krav på att det ska röra sig om någon form av aktivt handlande från gärningspersonens sida (a. prop. s. 110).
I förevarande fall har mannen stoppats i en gränskontroll och tullen har vid en fördjupad kontroll hittat sammanlagt 24 650 euro, varav 20 000 euro låg i ett urgröpt utrymme under baksätet i bilen. Resterande kontanter låg i en plånbok som 23-åringen hade på sig och i en väska i bagageutrymmet. Redan den omständigheten att den aktuella mängden kontanter förvarades och transporterades dolt på detta sätt framstår enligt hovrätten som märkligt.
23-åringens förklaring till varför han hade en så stor mängd kontanter med sig, det vill säga att han skulle använda dem för att köpa mobiltelefoner i Sverige, framstår också som märklig.
Hovrätten anser mot bakgrund av det ovan anförda att mängden kontanter och hur de transporterats i kombination med de bristfälliga förklaringar som 23-åringen lämnat utgör sådana omständigheter som innebär att hans åtgärder med pengarna skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte samt att han var medveten om detta och det klandervärda risktagande som hans åtgärder har inneburit.
Han döms därför även för näringspenningtvätt, ringa brott, till 120 dagsböter.