I och med att arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism blir alltmer aktuellt, är det avgörande för finansiella företag att hålla sig uppdaterade. I BG Institute's kurs delar advokaterna Björn Wendleby och Amin Bell med sig av sina djupa kunskaper inom AML-området, går igenom relevanta regelverk, praxis och kommande förändringar. Kursen omfattar centrala delar som EU:s fjärde och femte penningtvättsdirektiv, svensk lagstiftning, samt Finansinspektionens föreskrifter. Vidare behandlas viktiga aspekter som kundkännedom, riskbedömning, organisatoriska roller, rutiner för lämplighetsprövning och utbildning av personal, samt granskning och rapportering till Finanspolisen. Nedan följer en AI-genererad sammanfattning av kursen.
Advokat
Advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå
1. Introduktion
Dagens finansiella landskap präglas av en ökande betydelse av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inom finanssektorn, AML. Den växande mängden bedrägerier och ekonomisk brottslighet, i kombination med globala terrorhot, har lett till skärpta krav på finansiella företag. Detta har inte bara medfört ett ökat fokus på det administrativa regelverket utan även på det straffrättsliga ramverket som omfattar AML-arbete.
En central del av kursen är förståelsen för både nationella och internationella föreskrifter. Svensk reglering omf...
