- Rättsområden
- Offentlig rätt, Compliance, Affärsjuridik, Arbetsrätt, Europeisk rätt
Urval av experter
Nyheter (1035)
FI:s sanktionsavgifter mot två banker upphävs i förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten river upp Finansinspektionens beslut om sanktionsavgifter om 45 respektive 50 miljoner kronor som påförts Svea Bank oc...
- Instans
- Förvaltningsrätten i Stockholm
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Europeisk rätt, Offentlig rätt, Övriga rättsområden
250 miljoner i sanktionsavgift för Nasdaq Clearning – nekas nu PT i HFD
Kammarrätten fann att Nasdaq Clearing, som ingår i Nasdaqkoncernen, i sin egenskap av central motpart hade åsidosatt centrala delar av de...
- Instans
- Högsta förvaltningsdomstolen
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Offentlig rätt, Europeisk rätt
Nordea måste lämna ut internrapport till Skatteverket – HFD prövar inte
Nordeas begäran om att en internrevisionsrapport skulle undantas från Skatteverkets granskning avslogs av både förvaltningsrätten och kam...
- Instans
- Högsta förvaltningsdomstolen
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Skatterätt, Offentlig rätt
Sanktionsavgift för bolag som anmälde transaktion för sent till FI
Två bolag som har anmält en närståendetransaktion tre affärsdagar för sent till Finansinspektionen ska betala 700 000 kronor vardera i sa...
- Instans
- Kammarrätten i Stockholm
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Offentlig rätt
Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal
Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till nya regler om försäljning och förvaltning av krediter där låntagaren inte klara...
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Europeisk rätt, Offentlig rätt, Övriga rättsområden
Rätt av Handelsbanken stänga av konto
Handelsbanken hade rätt att säga upp ett kundkonto då överföringar av förhållandevis stora belopp skett under en begränsad period. Tingsr...
- Instans
- Stockholms tingsrätt
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik
Kryptobolag måste betala miljoner i sanktionsavgift för penningtvättsbrister
Enligt Finansinspektionen finns det ett antal brister med kryptobolaget Goobits arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering. Exempelvi...
- Instans
- Finansinspektionen
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Internationell rätt, Straffrätt, Offentlig rätt
Företagsrådgivare som lånat ut utan säkerheter varnas
Rådgivaren har bland annat missat att ta in säkerheter och felaktigt avregistrerat säkerheter för lånekunderna. Överträdelserna har dock ...
- Instans
- Swedsecs disciplinnämnd
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Offentlig rätt
Licenshavare varnas för otillåten överföring från kundkonto
Efter att ha köpt en vara på en marknadsplats på internet misstänkte licenshavaren att hen blivit lurad och gjorde därför en slagning på ...
- Instans
- Swedsecs disciplinnämnd
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
Internrapport hos Nordea undantas inte från Skatteverkets revision
Nordeas begäran om att en internrevisionsrapport ska undantas från Skatteverkets granskning avslås av både förvaltningsrätten och kammarr...
- Instans
- Kammarrätten i Stockholm
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Skatterätt, Offentlig rätt
Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
I syfte att motverka penningtvätt föreslås bland annat att valutaväxling som inte bedrivs i väsentlig omfattning ska registreras, att ett...
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Offentlig rätt
HD ska pröva insidermål mellan Carnegie och Finansinspektionen
Efter att ha mottagit ett mejl initierade Carnegie en tvångsförsäljning av en kunds aktier. Banken dömdes i tingsrätten att betala 35 mil...
- Instans
- Högsta domstolen
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Offentlig rätt, Europeisk rätt
58 miljoner i GDPR-böter för Spotify – måste bli tydligare mot kunderna
Spotify får i flera avseenden godkänt på sin personuppgiftshantering, men har misslyckats med att lämna tillräckligt tydlig information t...
- Instans
- Integritetsskyddsmyndigheten
- Rättsområden
- Compliance, Offentlig rätt
Fick kunder att investera i hemligt tredjepartsprojekt – nu återkallas licensen
Egenföretagaren ansåg sig i sin roll som anknutet ombud inte behöva följa företagets interna regler och lyfte en ersättning på närmare mi...
- Instans
- Swedsecs disciplinnämnd
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Arbetsrätt
Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
Förekomsten av penningtvätt av brottsvinster genom valutaväxlingskontor uppskattas vara omfattande. Regeringen har därför överlämnat förs...
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Straffrätt, Offentlig rätt
Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen
För att uppnå en hög konsumentskyddsnivå och förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning av överträdelser av konsumentskyddand...
Ökad motståndskraft i betalningssystemet
Regeringen har överlämnat förslag till Lagrådet som innehåller nya regler för företag som förmedlar betalningar mellan banker, alltså cle...
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Immaterialrätt, Offentlig rätt
Döms för insiderbrott men slipper förverkande
En vd och styrelseledamot i ett börsnoterat bolag döms för insiderbrott sedan han genom sitt helägda bolag för annans räkning sålt aktier...
- Instans
- Svea hovrätt
- Rättsområden
- Compliance, Straffrätt, Affärsjuridik
Bank slipper ersätta stoppad överföring på 50 miljoner kronor
SEB krävs på 50 miljoner kronor sedan banken stoppat en kontoöverföring. Tingsrätten anser att banken gjorde rätt med hänsyn till reglern...
- Instans
- Stockholms tingsrätt
- Rättsområden
- Compliance, Skadestånds- och försäkringsrätt, Affärsjuridik, Offentlig rätt
Handelsbanken inte vårdslös när investeringar fördes över till tredje man
Två privatpersoner som stämt Handelsbanken för att den genom vårdslöshet orsakat förmögenhetsskada då betalningar fördes över till tredje...
- Instans
- Stockholms tingsrätt
- Rättsområden
- Compliance, Skadestånds- och försäkringsrätt, Affärsjuridik
Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter
Den 18 februari 2020 beslutades ett nytt direktiv inom mervärdesskatteområdet, rådets direktiv (EU) 2020/284 om ändring av direktiv 2006/...
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Straffrätt, Europeisk rätt, Processrätt, Skatterätt, Offentlig rätt