AML-dagen
Kursvideo tillgänglig till: 2026-02-11
Regleringen mot penningtvätt och finansiering av terrorism genomgår en snabb utveckling och ställer allt högre krav på riskbedömning, kundkännedom, intern styrning och rapportering. I denna heldagskurs från BG Institute ger Amin Bell och Björn Wendleby en översikt över AML-regelverkets kärna, aktuell tillsynspraxis och de EU-reformer som formar framtidens regelmiljö. Nedan följer en AI-genererad sammanfattning av kursen.
Advokat
Advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå
1. Introduktion
AML-landskapet har under de senaste decennierna genomgått en snabb och omfattande utveckling, drivet av ökade bedrägerier, terroristrelaterade aktiviteter och skärpta krav från tillsynsmyndigheter. Kursen sätter AML-regelverket i ett historiskt och rättsligt sammanhang – från de första EU-direktiven på 1990-talet till dagens komplexa struktur med både unionsrätt och svensk lagstiftning
Kursen behandlar regelverkets bakgrund, de straffrättsliga bestämmelserna – med särskilt fokus på näringspenningtvätt – samt hur verksamheter kan förebygga oavsi...
KURSANALYS
Tillgodogör dig en heldagsutbildning på 10 minuter
Blendow 360s kursanalyser är sammanfattningar av BG Institutes
digitala kurser. Med våra korta kärnfulla
summeringar får du möjlighet att lära dig innehållet från en heldagsutbildning på endast 10 minuter. Materialet
är
AI-genererat och kvalitetssäkrat av Blendow Lexnova.
Läs mer på
blendow.se/blendow-360
