Myndigheterna i samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i den nationella riskbedömning...
I propositionen föreslår regeringen att de uppgiftsskyldigheter som regleras i lagen (2023:456) om skyldighet att lämna uppgifter ti...
Efter att ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att det strider mot den fria rörligheten...
Amal Express erbjöd gränsöverskridande betalningar genom det informella överföringssystemet Hawala, vilket enligt Finansinspektionen inne...
Finansinspektionen meddelar Klarna en sanktionsavgift på 500 miljoner sedan banken överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsl...
Tingsrätten bedömde krediten, med en rörlig kreditränta om 19,90 procent och en dröjsmålsränta om 35,65 procent, som en högkostnadskredit...
En kvinna som i tingsrätten slapp betala ett lån taget i hennes namn på 350 000 kronor blir i hovrätten betalningsskyldig. Hovrätten ifrå...