Bank får anmärkning och miljonavgift för betydande brister i rutiner mot penningtvätt och terrorism
En medlemsbank får en anmärkning samt åläggs betala 1,6 miljoner kronor i sanktionsavgift för att inte ha uppfyllt kraven i penningtvätts...
- Instans
- Finansinspektionen
- Rättsområden
- Compliance, Affärsjuridik, Offentlig rätt