Finansinspektionen har utrett Klarna Bank AB:s efterlevnad av regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Undersökningen ...
Finansinspektionen har granskat Zimpler AB:s efterlevnad av penningtvättslagen och funnit brister avseende bolagets allmänna riskbedömnin...
Finansinspektionen har beslutat att återkalla ett betalningsinstituts tillstånd att driva verksamhet med betaltjänster. Beslutet grundar ...
Finansinspektionen har utrett Svea Bank AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket med avseende på juridiska personer. Undersökningen v...
På denna sida ges exempel på olika betalningar som bedömts sakna ett direkt samband med en motprestation och därför inte är föremål för m...
Vid handel mellan flera parter inom EU finns särskilda bestämmelser om platsen för leveransen.
Denna promemoria belyser regelverket kring revisorers anmälningsskyldighet vid misstanke om brott ur en praktisk synvinkel. Den behandlar...
Denna guide, utgiven av Ekobrottsmyndigheten i samarbete med Srf konsulterna och FAR, vänder sig till redovisningskonsulter för att under...
Denna promemoria har utarbetats i samarbete mellan Ekobrottsmyndigheten och Utvecklingscentrum Stockholm för att ge åklagare kunskap och ...
När uppgifter om kränkande särbehandling och trakasserier når arbetsgivaren måste det hanteras genom tydliga roller och dokumentation. De...
Skatterättsnämnden anser att ett aktiebolag, som hyr delar av en bussterminal av en region, inte är en trafikoperatör. Uthyrningen omfatt...
En 66-årig man hade 1,57 promille alkohol i blodet när polisen tog prov efter en bilfärd. Hovrätten anser dock att det inte går att utes...
En anställd på ett medicinteknikbolag tog med sig viktig företagsinformation när han bytte jobb. Nu frikänns han från åtal om företagsspi...
Hovrätten slår fast att en man får tillbaka cirka 55 000 kronor i överhyra efter att ha betalat 14 000 kronor i månadshyra för en trerums...
En 55-årig man som dömts till 3,5 års fängelse för våldtäkt frias av hovrätten. Målsägandens berättelse innehåller flera motsägelser och ...
Trots långvariga och allvarliga brister i förvaltningen av sex hyreshus i Vårberg anser hovrätten att tvångsförvaltning inte är motiverad...
En 59-årig man kräver staten på närmare 52 miljoner kronor sedan beslut om utvidgat strandskydd enligt honom omöjliggjort ett planerat bo...
En styvmamma döms för olaga hot mot en 15-årig flicka efter att ha sagt att hon skulle stampa på hennes huvud. Flickans pappa frias därem...
Den löpande bokföringen är vägen fram till bokslutet och kräver att varje affärshändelse fångas upp och hänförs till rätt redovisningsper...
Försäljningen av ett dotterbolag innebär inte att skyldigheten att lämna ut handlingar till en särskild granskare upphör. Det slår hovrät...
Arrendatorerna i ett fritidshusområde på västkusten begärde att arrendeavgiften skulle sättas ned. Ett av skälen var bland annat att vatt...
En administratör på en kommunal skola som stängts av utan lön och sedan avskedats på grund av misstankar om att han ägnat sig åt oegentli...
Mark- och miljööverdomstolen ändrar villkoren för ett grundvattenuttag som ska säkra dricksvattenförsörjningen på två orter. Uttaget behö...